• Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

    BildMit E-Learning Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

    EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Finanzunternehmen

    KYC-Check nach § 11 GwG als Finanzunternehmen sicher durchführen:
    > Zeitpunkt der Identifizierung
    > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
    > KYC-Check bei natürlichen Personen
    > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
    > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
    > Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
    > Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
    > Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
    > Börsennotierte Gesellschaften
    > Transparenzregister § 18 GwG
    > Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter im Finanzunternehmen beachten müssen
    > Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

    Das E-Learning Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 06.

    S&P E-Learning Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
    > Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
    > Buchung mit oder ohne Prüfung
    > Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
    > E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

    Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

    Unsere Preise:
    E-Learning Basis: 46,- EUR pro Person zzgl. MwSt

    E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- EUR

    Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter.

    Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.


    Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber dieser Content Seite verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.

    Sie wollen den Beitrag verlinken? Der Quellcode lautet:

    E-Learning Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter

    wurde veröffentlicht auf dieser Content Seite am März 23, 2020 in der Rubrik Presse - News
    Content wurde 3 x angesehen